Para evitar el lavado de dinero y cualquier actividad fraudulenta en nuestro sitio, se requiere documentación de diligencia debida en varias etapas de la vida de su cuenta. Esto se hace no solo para cumplir con nuestras obligaciones, sino también para salvaguardar su cuenta y los fondos monetarios que serían depositados y eventualmente retirados. Requeriremos la identificación de cualquier detalle registrado en su cuenta para verificar la validez de dichos detalles. Esto incluye principalmente, entre otros, sus datos personales de registro y su información de pago. Se realiza un monitoreo constante para asegurarse de que los documentos en archivo sean genuinos y válidos. Además, todos los clientes deben tener al menos 18 años de edad para utilizar los servicios proporcionados, y la cuenta registrada solo puede ser utilizada por el titular de la cuenta registrada. El incumplimiento de estas reglas resultará en la suspensión de la cuenta y se retendrán los fondos.
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